Проект в рамках дисциплины «Финансовый мониторинг и противодействие финансированию терроризма»
Профильная организация: Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу.
Цель проекта: усовершенствовать систему противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма (ПОТ/ФТ) в аспекте профилактической работы с нефинансовыми предприятиями.
Результаты проекта: систематизированы и классифицированы признаки и критерии подозрительной деятельности в целях ПОД/ФТ, составлено и структурировано описание типологии в целях ПОД/ФТ, определены критерии отбора материалов для анализа в целях ПОД/ФТ и источников информации; отобраны материалы финансовых расследований, выявленных схем отмывания преступных доходов для последующего анализа в целях ПОД/ФТ.